По версии следствия, часть похищенных денег может находиться у скрывшегося за рубежом фигуранта.
Источник:
Следователи ГУ МВД России по Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении троих партнеров-лжестроителей из компании «Ситистрой». Полиция сейчас доказывает их причастность к мошенническим схемам. От действий злоумышленников пострадал 301 человек, а общая сумма ущерба превысила один миллиард рублей. Информацию об этом на пресс-конференции озвучила замначальника регионального главка МВД — начальник ГСУ Юлия Одноралова.
На украденные средства злоумышленники приобрели недвижимость на 260 миллионов рублей. Часть объектов была продана ещё до начала расследования. Остальные деньги найти пока не удаётся: наличные средства полиция отследить не может.
«Мы их финансовые потоки не можем оценить. Используя свои механизмы, мы видим всё, что происходит безналичным путем. Но наличные или криптовалюту, биткоины и прочее — мы действительно не можем отследить», — объяснила Юлия Одноралова.
В СИЗО сейчас находятся двое — Евгений Павловский и его бывшая супруга. Третий фигурант Арутюн Арутюнян находится в Армении и объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал его.
«В настоящий момент два фигуранта, которые содержатся в СИЗО, сожители, знакомятся с материалами уголовного дела. Как только эта стадия пройдет — а они ее затягивают, время для ознакомления у них есть до конца августа, — начнется судебный процесс», — рассказала начальник ГСУ.
По мнению следствия, часть похищенных средств осталась у скрывшегося за рубежом Арутюняна. «Не с пустой же сумкой он туда уехал. Предполагаем, что часть у него. По допросам наших фигурантов-сожителей, он забрал основную часть денег», — пояснили в ГУ МВД.
Преступная группа, по версии следствия, образовалась в 2018 году, когда Павловский познакомился с Арутюняном. Тогда Арутюнян работал в банке и занимался ипотечным кредитованием граждан, включая кредиты на возведение частных домов.
