По словам полиции, не все пострадавшие осознали, что стали жертвами; многие рассчитывают на возврат денег, хотя этого не произойдёт.
Источник:
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту деятельности шести финансовых организаций: микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Список включает «ДонВклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые финансы» и «Сберегательный капитал». По данным следствия, эти структуры более десяти лет обманывали вкладчиков.
О возбуждении дела рассказала замначальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник ГСУ Юлия Одноралова на пресс-конференции. Потерпевшими уже признаны 820 жителей ЮФО. В рамках одного уголовного дела расследуется множество эпизодов.
«Сейчас ущерб, который причинен этим гражданам, составляет примерно 818 миллионов рублей. Мы предполагаем, что около двух тысяч граждан пострадали от этой преступной схемы», — привела данные Одноралова. По масштабу хищений она сравнила это дело с делом ростовской компании «Ситистрой», застройщика, обманувшего сотни семей.
Схему работы организаций глава ГСУ назвала похожей на «МММ-Инвест». «Лжефинансовая пирамида функционировала похожим способом, как «МММ-инвест», о котором мы все знаем. Когда денежные средства передаются для вклада и для получения процентов от прибыли», — пояснила она.
Как выяснили правоохранители, компании платили проценты для видимости, однако полная сумма вклада никому не возвращалась. «Они просто получали проценты. Например, человек вложил миллион и по 10 тысяч в месяц получает, вроде всё неплохо. На самом деле за год получил 120 тысяч, а 900 тысяч ушли родственникам и подконтрольным лицам наших фигурантов. Были выведены и легализованы», — объяснили в полиции.
В преступлении участвовали 11 человек. Трое из них объявлены в международный розыск — они скрылись до возбуждения дела. Именно это подтолкнуло потерпевших обратиться в полицию. «Расследование будет непростым, потому что времени прошло много, меньше года это не займет. Часть этого преступления уже удалось сокрыть, а деньги вывести. Не все жертвы до конца понимают, что они стали жертвами, многие еще ждут, что деньги им вернут, но этого не произойдет, безусловно», — отметила Одноралова.
С 1 июля микрофинансовые организации начали работать по новым правилам: им запрещено ставить за клиента отметку о согласии на дополнительные услуги — страховки, подписки, платные сервисы.
