В прошлом году в регионе были выявлены многочисленные случаи мошенничества в сфере индивидуального жилищного строительства.
Источник:
Правоохранительные органы Ростовской области объединили в одно производство уголовные дела, возбужденные в отношении руководительницы строительной фирмы Катерины Драгун. Общий ущерб потерпевшим оценивается более чем в шесть миллионов рублей.
Строительные работы у клиентов компаний часто не продвигались дальше этапа установки свай и каркаса.
Мошеннические схемы были связаны с деятельностью компаний «Казачья усадьба» и «Славянский дом». Они предлагали возведение каркасных домов в короткие сроки. Клиенты заключали договоры и вносили платежи, однако строительство в большинстве случаев не шло дальше установки свайного фундамента.
Владельцами и руководителями фирм являлись Катерина Драгун и Назар Ермолов, которые, по информации следствия, состояли в сожительстве. Уголовное дело Драгун касается деятельности «Казачьей усадьбы», в то время как производство в отношении Ермолова связано со «Славянским домом».
В управлении МВД по региону предоставили конкретные цифры: «Установлено [по делу Катерины Драгун] четыре потерпевших. Сумма причиненного ущерба составляет 6 135 000 рублей».
В ходе расследования выяснилось, что у Катерины Драгун отсутствует какое-либо зарегистрированное имущество. Следователи запросили у банков данные о её счетах, а также проверяют возможное имущество родственников подозреваемой.
Катерине Драгун предъявлено обвинение, и суд избрал в её отношении меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, устанавливается имущество, числящееся на балансе её компании, и остатки средств на её банковских счетах.
- Фирма «Казачья усадьба» полностью принадлежит Катерине Драгун и принесла в 2024 году выручку в 6,1 миллиона рублей при чистой прибыли 1,2 миллиона рублей.
- Компания «Славянский дом» принадлежит Драгун и Ермолову в равных долях, является убыточной, и её возглавляет Назар Ермолов.
После обращения семьи Поповых из Азовского района было возбуждено ещё одно уголовное дело, которое впоследствии присоединили к объединённому производству.
Назар Ермолов также находится под домашним арестом. Его дело контролирует Главное следственное управление. Экспертизы продолжаются, после чего материалы могут быть направлены в суд. На его банковских счетах, как и у Драгун, значительных средств обнаружено не было.
